举报!湖北中瀚投资管理有限公司一家大骗子公司 暗箱操作坑害客户钱财

本人李美林,于2016年1月21日至29日被贵州保利商品交易中心旗下104会员单位湖北中瀚投资管理有限公司被骗, 以下是我揭露贵州保利商品交易中心(以下简称保利)和 (104会员单位)利用网络原油、白银投资骗局,诈骗我的血汗钱,现在我把我的经历发布出来,请大家擦亮眼睛,别再上当受骗。

2016年1月通过湖北中瀚的开户客服(QQ:3309016080【中瀚】客服②)在1月21日发了身份证和银行卡代为开户,交易账号:104000232366027 ,没有任何风险提示,甚至都没有签订书面的《客户协议书》,便开始跟上田晶颖指导老师(QQ:375094406 昵称:田晶颖?认证金融分析师)喊单操作白银和平沥青150T,前后入金12万,从1.21-1.29号短时间亏损62148元人民币。

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根据国家法律,该平台交易中心存在以下几个问题:

(—)涉嫌非法经营

( 1 ) 商务部沈丹阳在今年九月答记者问时明确表态,没批准任何一家交易市场从事原油和成品油交易。根据《原油市场管理办法》第五条 申请原油销售、仓储经营资格的企业,应当向所在地省级人民政府商务主管部门提出申请,省级人民政府商务主管部门审查后,将初步审查意见及申请材料上报商务部,由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。请问保利可有《原油销售经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》此两证,如有请提供。

(2) 保利商品工商登记经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(大宗商品贸易、大宗商品信息服务、大宗商品在线交易、大宗商品供应链咨询以及物流监管服务;电子商务平台搭建;为网络商品交易提供第三方交易平台和相关服务。) 保利商品没有资质经营化学危险品——原油。因此涉嫌非法经营。

(二)涉嫌诈骗

1、 以欺骗的手段虚构事实,隐瞒真相,设置骗局。打着现货的幌子进行电子期货交易。保利商品交易中心及104号会员违反了《商品现货市场交易特别规定》(试行)第10条的规定。他们所标榜的现货交易其实就是以集中交易方式进行的标准化合约交易。首先,从保利商品交易中心公布的交易规则可以看出,交易品种、交易单位、报价单位、最小变价单位、手续费、仓储费、实物交收地点、最小交收单位、交易时间、交易方式、实物交收时间、结算方式等合约是交易前就确定好的,仅价格一项未经事先确定,具体价格是交易时在保利中心报出的指导价的基础由会员单位加减点差报出买卖价格,我下单买卖的实际是以“原油”为名称的标准化合约。其次,保利商品交易中心采取会员制,由其招募会员,再由会员招揽客户进行交易,表面上看,是一对一的交易,实际上保利商品交易中心同时和会员单位发展的客户开展了买、卖行为,构成了集中交易的结果,实际上就是做市商。第三,从保利商品交易中心的保证金(美名其曰为预付款,杠杆)、风险提示、限仓、强行平仓等制度,结合我的账户报表可看出,客户建仓时可以买空卖空,也就是说保利中心及104号会员不断向客户提供买、卖双向的价格,并按其提供的价格频繁接受客户的买卖要求。在我和其交易中始终没有实物交割,均是通过建仓与平仓相反的操作了结合同义务。由此事实可知,保利商品交易中心及104号会员交易行为之目的并非转移现货商品的所有权,一是通过频繁交易获取高额手续费,二是通过买卖价之间的点差获得利润。因此他们的交易行为采用了期货的交易规则,与现货存在本质的差别。涉嫌开展非法期货交易。期货管理条例第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,保利商品没有取得期货经营资质,却行期货之实,严重违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所防范金融风险的决定》,国发2011年38号文件。中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生做了《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》演讲,真正的现货市场不需要频繁交易,政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济,遏制投机,回归现货市场。

2、保利商品设置赌场—— 采用了反编译数据,用国际期货原油(还有贵金属铜)的走势作为成交价格,说成是与国际接轨,无庄家控制。而实际他们采用的做市商制。(即买即卖秒成)没有成交队列,既然是做市商,就应该有独立定价权,证监会清理整顿办处长胡经生说:“贵金属采用了境外盘,加点差,如果连自己的价格都没有,这只能说明市场炒作的就是一个符号,和赌博平台没什么区别”。这只是为了榨取客户的资金的一个隐蔽手段,让客户认为国际盘不可控,心甘情愿的上当受骗。名为投资,实为暗中对赌我们止损,他们赢利。即对赌平台模式,其本质特征是——交易平台(例如2014年央视3.15晚会披露的天津某贵金属交易所“现货白银”业务)代理商通过引用其他国际市场价格行情与客户进行方向相反、头寸相同、互为对手的交易,客户赢则输金示诚、客户亏则笑纳其本。这种交易模式在保证了表面上的客户成交平顺同时,却在实质层面剥夺了客户资金、意志参与交易标的(原油)价格论证的过程,如同足球彩票中无论参与者投多大资金都无法改变球队结构,无法影响球队发展,。这只能押注比赛结果一样也是投资与赌博的区别所在。然而,业务员或出于无知、或出于蓄意,都将参与“做市商对赌”说成“投资”,这其实是利用了人们主观中存有的一般常识,让参与者形成了“自以为在投资”的重大误解,其后果当然是令其参加了本不欲参加的交易。而代理商却让他们所谓的“分析师”,“投资顾问”指导客户赚取他们的钱,请问客户能赚到钱么?庄家会亏自己的钱吗?更为过的是,代理商还可窥视客户的交易,(这是他们在打广告时宣传的),这说明他们不仅开赌场,而且还抽老千。这算不算诈骗。

(三) 湖北中瀚投业务员涉嫌盗窃。

(1)他们的从业人员所谓的“投顾”,不具备证券,期货资质的情况下为客户提供交易策略,保证收益承诺,从行为的客观后果出发,这其实是利用客户交易产生手续费。手续费中的一部分,能够为从业者的佣金制度的特点在巧妙地窃取本属于客户的财产,而为客户造成损失便是涉嫌触犯“盗窃“的形式要件。

(2)而主观通过努力,让客户频繁操作获取佣金的动机,也构成了赚取不当得利的目的要件,也是客户造成损失的一个诱因,因此业务员的行为定性为盗窃嫌疑毫不为过。

( 3)、另外,保利商品交易中心104号会员还存在虚假宣传、夸大利润、代客开户、变相代客理财等违法违规行为。所谓的老师喊单加个人观点,仅供参考,对不了解市场的“客户“喊单且不加免责声明的做法在法律上构成”事实上的带盘合同“客户据此操作,便意味着合同的达成,客户因此发生亏损,喊单老师行为至少是过失侵权,按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》该喊单人及共同受益者交易平台、经纪商完全有义务进行赔付。

(4)2014年315晚会曝光现货白银操控内幕,揭示了交易中心,会员单位,代理商,还有居间商,共同组成了利益链。交易中心只收取手续费,会员则根据平台公司的规定或其与平台公司之间的约定,按约定的比例共同分享客户交易中发生的手续费、延期货以及头寸(客户的亏损,业内称为头寸)平台公司及其会员再大肆招揽代理商,居间商,再通过自身,代理商或居间商大肆发展客户)。平台公司、会员公司代理商以及居间商结为利益共同体,恶意串通,以客户保证金为利润来源,以赚取客户保证金为目的,以各种手段赚取客户亏损,并由平台公司组织层层瓜分。其结果难友们早就被拉进绞肉机般的现货原油,所谓的“投资”中榨干了血肉。这些“投资者”都是些不具备相关知识和风险承受能力的自然人,直到自己的血汗钱被洗劫一空才幡然醒悟其实自己参与的是一场由平台设赌局,会员单位抽老千这种十赌十输的电子对赌游戏。

综上所述,保利商品原油平台,其会员单位104湖北中瀚投资管理有限公司,以高额回报为诱饵,诱骗众多投资者一步步走进他们事先设计好的陷阱,采取伪劣违法手段,骗取投资者信任,骗取巨额资金,是众多投资者受骗,造成受骗人倾家荡产,妻离子散,来获得利益分配,严重影响社会稳定,其行为已构成违法犯罪。希望通过我们的努力,揭露骗子的丑恶嘴脸,不让更多的投资人上当,愿更多的执法机构,能够行其本,履其责,坚决取替这些害群之马,还社会安定。

(5) 保利商品交易中心及104号会员违反了《商品现货市场交易特别规定》(试行)第14条第2款“市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易者的资金”的规定。事情发生后,我在银行打出了交易明细,交易明细显示,我的会员入金打入了一个奇怪的账户,带着疑问,经向银行咨询,才知道这个账户是保利商品交易中心的对公账户。经过进一步了解,我才发现104号会员网站和业务员宣传的客户资金由银行第三方存管是骗人的,而事实上只是会员、保利中心和建设银行(6.370, 0.00, 0.00%)在网上签订了一个《中国建设银行股份有限公司E商贸通业务客户服务协议》,而不是第三方存管协议。可以说我的资金是直接进了保利商品交易中心的对公账户,根本不存在第三方存管,对这笔钱,保利商品交易中心有绝对的监管和使用权。因此,我有理由相信,我的资金被保利商品交易中心侵占、挪用过。

(6)《中华人民共和国合同法》第四十二条规定当事人在订立合同过程中有下列情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任:(一)假借订立合同,恶意进行磋商;(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;(三)有其他违背诚实信用原则的行为的,第三款和第五十八条规定合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还。

( 7 )经过多次与该平台、会员单位协商,每次协商都不解决问题,最后同意返我三成手费用,希望有关部门能帮助我,我相信政府单位是公正的,能给与我一个合理的解决办法。

由于交易是非法无效的,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明。骗子也有一个强大的团队,且分工配合精确,本人强烈要求贵州保利商品交易中心旗下104会员单位湖北中瀚投资管理有限公司尽快返还我被骗的损失!否则我将维权不止,誓死讨回血汗钱!

对于这样的公司,我表示很愤怒,在此说出自己的经历,也是希望大家可以警惕,警示各位投资者千万不要再上当,广大被骗群众团结起来,共同维权!让这些不法公司得到应有的惩罚!如果你也有类似经历,同样也在维权的过程中,请联系QQ:3439292025,我们一定要团结起来维护投资人的正当权益!


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